Защитили клиента от заключения сделки с «недобросовестным» контрагентом

Проблема

В целях проверки контрагента и проявления должной осмотрительности перед заключением договора с субподрядчиком, в «Правовой эксперт» обратилась компания, осуществляющая деятельность в сфере строительства.

Опасаясь претензий со стороны налоговых органов, Клиент пожелал удостовериться в благонадежности контрагента и сформировать пакет документов, который в будущем подтвердит факт проявления им должной осмотрительности и осторожности при вступлении в договорные отношения, что снизит риск потенциальных доначислений по налогам.

Действия

Специалистами «Правового эксперта» был проведен анализ деятельности контрагента на предмет выявления потенциальных рисков претензий со стороны налоговых органов.

Для клиента сформировано полное дело, характеризующее контрагента как благонадежного исполнителя, включающее в себя анализ бухгалтерской и финансовой отчетности, анализ исчисления и уплаты налогов, анализ наличия ресурсов для выполнения работ по договорам.

Результат

Работа «Правового эксперта» позволила Клиенту с уверенностью в выполнении субподрядчиком взятых на себя обязательств, беспрепятственно вступить в договорные отношения и подготовить бизнес к требованиям налогового контроля.